公告日期：2025-03-12

证券代码：871508 证券简称：华大天元 主办券商：国投证券
华大天元（北京）科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 11 日

2.会议召开地点：北京丰台区丽泽商务区平安幸福中心 B 座 502 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘建平
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规及《公 司章程》的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数25,655,500 股，占公司有表决权股份总数的 73.13%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司高级管理人员 5 人，列席 5 人；

4.公司董事会秘书列席会议；

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规及《公 司章程》的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<华大天元（北京）科技股份有限公司 2025 年第一次股票
定向发行说明书>的议案》
1.议案内容：

基于公司经营发展计划，公司拟大力拓展南方电网高精度点云配套数据更 新服务项目及鸿蒙系统适配产品更新项目，随着业务规模的扩大，资金需求亦 有所增加，公司拟进行本次定向发行，提高公司综合竞争力。本次股票定向发 行募集资金将用于补充流动资金。公司此次定向发行完成后，有利于公司优化 财务资金结构，增强公司综合实力。关于本次发行有关决议自公司股东大会审 议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见本公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）公开披露的《华大天元（北京）科技股份有限公司 2025 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2025-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,135,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案关联股东谷更祥未出席本次股东大会。

出席会议关联股东张志光、高磊、李曜回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

鉴于本次定向发行完成后公司的注册资本、股份总数将相应发生变化，公 司拟根据本次定向发行的实际情况修订《公司章程》的部分条款；现提请公司 股东大会授权董事会待本次定向发行实施完毕后，根据实际情况对公司章程中 的相应条款进行修订并在主管市场监督管理部门备案（具体以政府主管部门核 准为准）。最终内容以市场监督管理部门核定为准。

具体内容详见本公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）公开披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2025-008）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,655,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。
（三）审议通过《关于拟设立募集资金存放专项账户并签署<募集资金三方监管
协议>的议案》
1.议案内容：

根据相关规定，为规范本次股票发行募集资金的管理使用，提高募集资金 的使用效率，切实保护投资者的权益，公司将设立募集资金专项账户。该专项 账户仅作为募集资金存放账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司拟 与主办券商国投证券股份有限公司和设立募集资金专户的银行签订《募集资金 三方监管协议》,进一步规范公司募集资金的管理。
2.议案表决结果：

普通股同意股数……
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