公告日期：2025-11-28

华大天元（北京）科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：北京市丰台区

主办券商

国投证券

(深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦)
2025年11月

声明

华大天元（北京）科技股份有限公司（加盖公章）
2025年11月21日

目录

声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、 发行前后相关情况对比......- 10 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 14 -
四、 特殊投资条款 ......- 14 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 14 -
六、 有关声明 ......- 15 -
七、 备查文件 ......- 16 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

华大天元/公司/股份公司/本公司 指 华大天元（北京）科技股份有限公司

智慧能源集团、公司控股股东、公司第一 指 智慧能源投资控股集团有限公司
大股东

股东大会 指 华大天元（北京）科技股份有限公司股东
大会

董事会 指 华大天元（北京）科技股份有限公司董事
会

监事会 指 华大天元（北京）科技股份有限公司监事
会

三会 指 股东大会、董事会、监事会

高级管理人员/高管 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会
秘书

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

国高新 指 国家高新技术企业

中关村高新 指 中关村高新技术企业

国投证券 指 国投证券股份有限公司

律师事务所 指 北京尚公律师事务所

会计事务所 指 湘能卓信会计师事务所（特殊普通合伙）

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当
性管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

《公司章程》 指 《华大天元（北京）科技股份有限公司章
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