公告日期：2021-02-09

公告编号：2021-002

证券代码：871509 证券简称：瞻驰科技 主办券商：渤海证券
常州瞻驰光电科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 5 日

2. 会议召开地点：常州市武进经济开发区智慧园 4 号楼，公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 26 日以书面方式发出

5. 会议主持人：李新华
6. 会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律法规、部门规章规范文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》
议案
1.议案内容：

公告编号：2021-002

公司根据自身经营发展需要以及战略发展规划，综合考虑行业环境及公司所处的发展阶段等内外部因素，为更好地实现公司及全体股东利益最大化，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

议案内容详见公司于 2021 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《常州瞻驰光电科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关
事宜》议案
1.议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权董事会全权办理有关具体事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月，授权事项包括但不限于：

（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；

（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请终止挂牌的文件；
（3）批准、签署与终止挂牌相关的文件；

（4）负责对股东权益保护措施做出相关安排；

（5）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2021-002

（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异
议股东权益保护措施》议案
1.议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为了保护异议股东（异议股东包括未参加审议终止挂牌事项的股东和已经参加审议终止挂牌事项的股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人李新华先生承诺愿意由其或者其指定的第三方对异议股东持有的公司股份进行回购，回购价格原则上不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格，具体价格及回购方式由双方友好协商确定。异议股东所持股份数量以公司审议终止挂牌事项的 2021 年第一次临时股东大会股权登记日，由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券持有人名册》记载的信息为准。

议案内容详见公司于 2021 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《常州瞻驰光电科技股份有限公司关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。