公告日期：2018-01-03

公告编号：2018-001

证券代码：871509 证券简称：瞻驰科技 主办券商：渤海证券

常州瞻驰光电科技股份有限公司

2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年12月30日

2、会议召开地点：常州市武进经济开发区智慧园区4号楼,公司

会议室。

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：李新华

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、部门规章规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持

有表决权的股份5,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

公告编号：2018-001

二、 议案审议情况

(一)审议通过《更换公司2017年度财务报告审计机构的议案》

1、议案内容

鉴于公司未来业务发展和资本运营战略需要，根据公司法和公司章程的有关规定并结合公司实际情况，拟解聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度的外部审计机构。聘任北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度外部审计机构。2、议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,故无股东需回避表决。

四、备查文件目录

1、《常州瞻驰光电科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决

议》

常州瞻驰光电科技股份有限公司

董事会

2018年1月3日

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