公告日期：2018-05-11

证券代码：871509 证券简称：瞻驰科技 主办券商：渤海证券

常州瞻驰光电科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年5月10日

2、会议召开地点：常州市武进经济开发区智慧园区4号楼,公司

会议室。

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：李新华

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、部门规章规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持

有表决权的股份5,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》

1、议案内容

2017年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及公司章程

的规定，依法运作，贯彻落实股东大会的各项决议，完善公司治理。

公司董事会从会议召开情况，对决议的执行情况等方面对公司 2017

年度董事会的整体工作进行总结和分析，形成公司《2017 年度董事

会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,故无股东需回避表决。

（二）审议通过《关于公司<2017 年度财务决算报告>的议案》

1、议案内容

根据公司截止 2017年12月31日的财务状况和 2017年度的经

营成果和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，对有关的财务决算情况进行汇报，形成公司《2017年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,故无股东需回避表决。

（三）审议通过《关于公司<2018年度财务预算报告>的议案》

1、议案内容

公司参照 2017年的经营情况，综合 2018年行业宏观经济预期、

经营计划、拓展计划等因素，公司对2018年主要财务指标进行了测

算，形成公司《2018年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,故无股东需回避表决

（四）审议通过《关于公司<2017年年度报告及摘要>的议案》

1、议案内容

议案内容详见公司于 2018年 4月 20 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台发布的《常州瞻驰光电科技股份有限公司2017 年年度报告》（公告编号：2018-003）和《常州瞻驰光电科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-004）。

2、议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,故无股东需回避表决

（五）审议通……
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