公告日期：2018-05-11

证券代码：871509 证券简称：瞻驰科技 主办券商：渤海证券

常州瞻驰光电科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

常州瞻驰光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年04月19日在公司会议室召开第一届董事会第八次会议。本次的会议通知及相关资料于 2018年 4月 8日以书面通知形式送达全体董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由董事长李新华召集和主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》规定。

二、 会议表决情况

经与会董事认真讨论，以书面的记名投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2017年度总经理工作报告>的议案》

2017 年，公司总经理严格按照公司章程等相关规定积极开展工

作，并从公司生产经营情况，财务情况，项目情况等方面对工作进行了总结，形成公司《2017年度总经理工作报告》。

经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，无回避表决情况。

本议案无需提请股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》

2017 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及公司章

程的规定，依法运作，贯彻落实股东大会的各项决议，完善公司治理。

公司董事会从会议召开情况，对决议的执行情况等方面对公司 2017

年度董事会的整体工作进行总结和分析，形成公司《2017 年度董事

会工作报告》。

经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，无回避表决情况。

本议案尚需提请股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2017 年度财务决算报告>的议案》

根据公司截止 2017年12月31日的财务状况和 2017年度的经

营成果和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，对有关的财务决算情况进行汇报，形成公司《2017年度财务决算报告》。

经表决，同意 5 票，反对0票，弃权 0 票，无回避表决情况。

本议案尚需提请股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2018年度财务预算报告>的议案》

公司参照 2017年的经营情况，综合 2018年行业宏观经济预期、

经营计划、拓展计划等因素，公司对2018年主要财务指标进行了测

算，形成公司《2018年度财务预算报告》。

经表决，同意 5 票，反对0票，弃权 0 票，无回避表决情况。

本议案尚需提请股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2017年年度报告及摘要>的议案》

议案内容详见公司于 2018年 4月 20 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台发布的《常州瞻驰光电科技股份有限公司2017 年年度报告》（公告编号：2018-003）和《常州瞻驰光电科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-004）。 经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，无回避表决情况。本议案尚需提请股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司<2017年度利润分配预案>的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《常州瞻驰光电科技股份有限公司关于利润分配预案的公告》（公告编号：2018-007）。

经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，无回避表决情况。

本议案尚需提请股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2017年度财务审计报告的议案》

公司 2017 年度的财务审计报告已由北京中证天通会计师事务

所（特殊普通合伙）审计完成，并于 2018年 4月 19 日出具了《常

州瞻驰光电科技股份有限公司审计报告》（中证天通（2018）证审字第1801006号）。

经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，无回避表决情况。

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