公告日期：2017-12-15

公告编号：2017-029

证券代码：871509 证券简称：瞻驰科技 主办券商：渤海证券

常州瞻驰光电科技股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

常州瞻驰光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月14日在公司会议室召开第一届监事会第五次会议。本次的会议通知及相关资料于2017年12月1日以电话通知形式送达全体监事。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席李洁召集和主持。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

经监事认真讨论，以投票方式表决，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《更换公司2017年度财务报告审计机构的议案》1、议案内容：

鉴于公司未来业务发展和资本运营战略需要，根据公司法和公司章程的有关规定并结合公司实际情况，拟解聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度的外部审计机构。聘任北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度外部审计机构。2、议案表决结果：

公告编号：2017-029

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《常州瞻驰光电科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

特此公告。

常州瞻驰光电科技股份有限公司

监事会

2017年12月15日

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