公告日期：2019-04-15

公告编号：2019-010
证券代码：871509 证券简称：瞻驰科技 主办券商：渤海证券
常州瞻驰光电科技股份有限公司

关于追认公司2018年度偶发性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是追认2018年度偶发性关联交易。

公司实际控制人李新华于2018年5月4日与江苏江南农村商业银行股份有限公司签订《最高额保证合同》，为常州瞻驰光电科技股份有限公司的借款提供担保，约定期限从2018年5月4日起至2020年5月3日止，最高额为人民币300万元整。
（二）关联方关系概述

李新华为常州瞻驰光电科技股份有限公司控股股东、实际控制人。
（三）表决和审议情况

2019年4月11日，公司召开第一届董事会第十四次会议审议通过《关于追认公司2018年度偶发性关联交易的议案》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事李新华、李士鹏回避表决。该议案将提请公司2018年年度股东大会审议，经股东大会审议通过

公告编号：2019-010
后生效。
（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次公告的关联交易事项，不存在需经有关部门批准的情况。二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 类型 法定代表人
李新华 上海市杨浦区 自然人 是

（二）关联关系

李新华为常州瞻驰光电科技股份有限公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，故其交易构成了公司的偶发性关联交易。
三、交易协议的主要内容

公司实际控制人李新华于2018年5月4日与江苏江南农村商业银行股份有限公司签订《最高额保证合同》，为常州瞻驰光电科技股份有限公司的借款提供担保，约定期限从2018年5月4日起至2020年5月3日止，最高额为人民币300万元整。该交易构成了公司的偶发性关联交易。上述资金主要用于本公司生产经营。
四、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

定价主要遵循市场价格的原则，公司关联交易价格公允，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
（一）必要性和真实意图

公告编号：2019-010
本次关联交易是公司正常业务发展及生产经营的需要，是合理的，必要的，有利于公司进一步扩展市场份额。
（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易资金有助于公司资金周转，有积极作用，不会对公司造成不利影响，也不会损害到公司以及其他股东的利益。
六、备查文件目录

《常州瞻驰光电科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

常州瞻驰光电科技股份有限公司
董事会
2019年4月15日

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