公告日期：2017-07-10

证券代码：871510 证券简称：大境生态 公告编号：2017-008

烟台大境生态环境科技股份有限公司

股票发行方案

（住所：山东省烟台市莱山区盛泉广场南路2号201室）

主办券商

（湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦）

二〇一七年七月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、公司基本信息...... 3

二、发行计划...... 3

（一）发行目的...... 3

（二）发行对象及现有股东的优先认购安排...... 3

（三）发行价格及定价方法...... 4

（四）发行数量及金额...... 4

（五）董事会决议日至股份认购股权登记日期间发生除权、除息时，发行数量和发行价格的调整...................................................................................................... 4

（六）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响...... 5

（七）新增股份登记和限售情况...... 5

（八）募集资金用途...... 5

（九）公司挂牌以来的股票发行募集资金情况的说明...... 9

（十）本次发行前滚存未分配利润的处置方案...... 9

（十一）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项...... 9

（十二）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况...... 9

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析...... 10

（一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况.............................................................................................................10

（二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益造成影响......10

四、其他需要披露的重大事项...... 10

五、中介机构信息...... 11

六、有关声明...... 12

一、公司基本信息

公司名称：烟台大境生态环境科技股份有限公司（以下简称“大境生态”或“公司”）

证券简称：大境生态

证券代码：871510

公司注册地址：山东省烟台市莱山区盛泉广场南路2号201室

办公地址：山东省烟台市莱山区盛泉广场南路2号201室

联系电话：0535-6029600

邮编：264000

法定代表人：张晓东

董事会秘书或信息披露负责人：邹小燕

二、发行计划

（一）发行目的

为进一步抓住行业发展机遇，根据公司 2017-2018年度既定的发展战略与目

标，本次股票发行募集资金主要用于补充流动资金、偿还银行贷款，优化财务结构，提升整体经营能力和公司经营业绩，增强公司总体竞争力。

（二）发行对象及现有股东的优先认购安排

1、发行对象

本次股票拟发行对象为符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》等法律、法规规定条件的投资者。本次股票发行新增股东合计不超过……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。