公告日期：2021-12-29

证券代码：871511 证券简称：双诚科技 主办券商：东吴证券
无锡双诚炭黑科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

因公司战略及业务发展需要，公司拟与广西柳州钢铁集团有限公司（简称“柳钢集团”）、柳州市工联燃料有限责任公司（简称“工联公司”）共同出资设立广西柳钢双诚科技有限公司，注册资本为人民币 50,000,000.00 元，其中公司出资人民币 16,750,000.00 元，占注册资本的 33.5%；柳钢集团出资人民币25,500,000.00 元，占注册资本的 51%；工联公司出资人民币 7,750,000.00 元,占注册资本的 15.5%。具体公司名称、注册地址、经营范围等均以当地工商部门最终登记为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”公司最近一个会计年度财务报表期末资产总额为 132,729,967.95 元，最近一个会计年度财务报表期末净资产额为 82,879,001.22 元。本次交易未达到重大资产重组的认定标准，不构成
重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司 2021 年 12 月 29 日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关
于公司对外投资的议案》，该议案表决董事 5 名，表决结果：同意 5 票，反对 0
票，弃权 0 票。根据《无锡双诚炭黑科技股份有限公司章程》规定，本次对外投资事项批准权限超出公司董事会权限，尚需提交股东大会审议。该议案不构成关联交易，无需回避表决。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易生效尚需要双方签订股权认购协议并在当地工商部门办理相关手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：柳州市工联燃料有限责任公司

住所：柳州市前锋路 12 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

实际控制人：靳建国

主营业务：汽油、柴油、煤油、粗笨、煤焦油（带有储存设施经营）、润滑油、硫酸铵、重油、煤炭、发电机及配件、建筑材料、装潢材料、五金、交电、洗涤剂、日用百货、饲料、燃料油、石油焦、石油制品批发；轻质循环油（危险化学品除外）销售；自有设备租赁；道路普通货物运输；危险货物运输；商务服务（金融、证券、保险、期货除外）；人力资源服务：施工劳务（劳务派遣除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

注册资本：5000 万元

2. 法人及其他经济组织

名称：广西柳州钢铁集团有限公司

住所：柳州市北雀路 117 号

注册地址：柳州市北雀路 117 号

企业类型：有限责任公司（国有独资）

实际控制人：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会

主营业务：一般项目：炼钢，炼铁，炼焦及其副产品，钢材轧制，机械加工修理，水泥制造，矿山开采，煤气生产，铝塑复合管生产，机械设备租赁；道路普通货物运输；道路货物运输（含危险货物）；金属材料、矿产品、焦丁、石灰石、化工产品（危险化学品除外）、煤炭销售；装卸服务；对幼儿教育的投资及管理；以下业务由分支机构经营：汽车配件、工程机械配件、汽车装饰用品、五金交电、橡胶制品、轮胎、润滑油、润滑脂、耐火材料、保温材料的销售；码头和其他港口设施经营，在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营，港口机械、设施、设备租赁经营……
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