公告日期：2025-10-28

公告编号：2025-013

证券代码：871511 证券简称：双诚科技 主办券商：东吴证券
无锡双诚炭黑科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 18 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长杨锡强

6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案的审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修改公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司法》的有关规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》有关条款进行修订。

公告编号：2025-013

具 体 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-016）。2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司法》的有关规定，结合公司实际，对公司内部治理制度进行了修订。具体如下：
（1）《股东会议事规则》
（2）《董事会议事规则》
（3）《对外担保管理制度》
（4）《对外投资管理制度》
（5）《关联交易决策制度》
（6）《投资者关系管理制度》
（7）《信息披露管理制度》
（8）《防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

提请于 2025 年 11 月 13 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东会，审

公告编号：2025-013

议相关议案。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-015）
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《无锡双诚炭黑科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

无锡双诚炭黑科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 28 日

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