公告日期：2025-11-13

无锡双诚炭黑科技股份有限公司
章程

二〇二五年十一月

目录

目录......2
第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份......4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购......6
第四章 股东和股东会......8

第一节 股东......8

第二节 股东会......11

第三节 股东会的召集......15

第四节 股东会的提案与通知......16

第五节 股东会的召开......17

第六节 股东会表决和决议......20
第五章 董事会......23

第一节 董事......23

第二节 董事会......26
第六章 经理及其他高级管理人员......30
第七章 监事会......32

第一节 监事......32

第二节 监事会......32

第一节财务会计制度......34

第二节 内部审计...... 35

第三节 会计师事务所的聘任......35
第九章 通知和公告...... 35

第一节 通知......36

第二节 公告......36
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......36

第一节 合并、分立、增资、减资......37

第二节 解散和清算......37
第十一章 投资者关系管理......39
第十二章 修改章程...... 41
第十三章 附则......42

第一章 总则

第一条 为维护无锡双诚炭黑科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由无锡双诚炭黑有限公司以经审计的净资产折股整体变更发起设立的股份有限公司，并在无锡市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。统一社会信用代码为：91320282142810180D。
第三条 公司于 2017 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：中文全称为无锡双诚炭黑科技股份有限公司，英
文全称为 WUXI SHUANGCHENG CARBON BLACK TEXH. CORP.

第五条 公司住所：江苏省宜兴市宜兴经济开发区袁桥路 22 号，邮政编码：
214203

第六条 公司注册资本为人民币 5,076 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人，经公司董事会选举产生或变更。董事长辞任，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

公司章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者公司章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉
股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：利用宜兴市良好的投资环境、政策，优化资产，培养高新技术，打造核心竞争力，不断推进技术进步、创新管理机制、优化管理体系，使企业发展呈现出资产质量优、经济效益好、发展后劲足、竞争能力强的良性发展态势，将公司发展为具有国际竞争力的民族企业。

第十三条 公司的经营范围……
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