公告日期：2020-01-13

公告编号：2020-001

证券代码：871511 证券简称：双诚科技 主办券商：东吴证券

无锡双诚炭黑科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：杨锡强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 50,760,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟进行换届选举。董

公告编号：2020-001

事会同意提名杨锡强、杨林雨、刘訸、姚华杰、李金祥担任第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。上述董事候选人

均不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 27 日在全国

中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,760,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会拟进行换届选举。监事会同意提名徐全良、周晨阳继续担任第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日至第二届监事会届满止。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于 2019 年12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,760,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

杨锡强 董事 任职 2020 年 1 月 2020 年第一次临 审议通过

公告编号：2020-001

13 日 时股东大会

杨林雨 董事 任职 2020 年 1 月 2020 年第一次临 审议通过

13 日 时股东大会

刘訸 董事 任职 2020 年 1 月 2020 年第一次临 审议通过

13 日 时股东大会

姚华杰 董事 任职 2020 年 1 月 2020 年第一次临 审议通过

13 日 ……
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