公告日期：2020-01-13

公告编号：2020-004

证券代码：871511 证券简称：双诚科技 主办券商：东吴证券
无锡双诚炭黑科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事长、高级管理人员换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2020
年 1 月 13 日审议并通过：

选举杨锡强先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 1 月 13 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 5,760,000 股，占公司股本的 11.35%，不是失信联合惩戒对象。
任命杨锡强先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 1 月 13 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 5,760,000 股，占公司股本的 11.35，不是失信联合惩戒对象。
任命张晓明先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 1 月 13 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命吕春芳先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 1 月 13 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘惠杰女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 1 月 13 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘訸女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 1 月 13 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由杨锡强主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

公告编号：2020-004

监事会主席换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2020
年 1 月 13 日审议并通过：

选举徐全良先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 1 月 13 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由徐全良主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）《无锡双诚炭黑科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
（二）《无锡双诚炭黑科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

无锡双诚炭黑科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 13 日

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