公告日期：2020-04-23

公告编号：2020-010

证券代码：871511 证券简称：双诚科技 主办券商：东吴证券

无锡双诚炭黑科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 13 日 以电话方式发出

5.会议主持人：：监事会主席徐全良

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案的审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司监事会主席徐全良先生将公司监事会 2019 年年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-010

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》及全国股份转让系统公司对年度报告的要求对本公司年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：

（1） 公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程

和公司内部管理制度的各项规定。

（2） 公司 2019 年年度报告的内容和格式符合全国股份转让系统公司的各

项规定，真实地反映了公司 2019 年经营管理活动及财务状况。

（3） 参与 2019 年年度报告编制和审议的人员未有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

审议公司 2019 年年度财务决算的议案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

审议公司 2019 年度财务预算的议案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2020-010

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2020 年对外担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定网站

www.neeq.com.cn 上发布的《对外担保公告》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为保证公司规范治理同时结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体修订内容以

工商行政管理部门登记备案信息为准。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日

在全国中小企业股……
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