公告日期：2020-04-23

公告编号：2020-011

证券代码：871511 证券简称：双诚科技 主办券商：东吴证券
无锡双诚炭黑科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《无锡双诚炭黑科技股份有限公司章程》的规定，本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 14 日上午 9：30。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2020-011

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871511 双诚科技 2020 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的江苏宜欣律师事务所卢晓峰律师、秦臻律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
审议公司董事会 2019 年工作报告。
（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
审议公司监事会 2019 年度工作报告。
（三）审议《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn 上发布的公司《2019 年年度报告》(公告编号：2020-005)及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）。
（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

公告编号：2020-011

审议公司 2019 年度财务决算报告。
（五）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

根据会计准则和公司财务制度有关规定，在充分分析公司内外部经营环境的基础上，结合 2019 年公司实际经营情况及 2020 年公司的发展计划，董事会编制了 2020 年度财务预算报告，公司股东会对其进行审议。
（六）审议《公司 2020 年对外担保的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定网站
www.neeq.com.cn 上发布的《对外担保公告》（公告编号：2020-012）。
（七）审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。
（八）审议《关于公司偶发性关联交易的议案》

具体内容详见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn 上发布的《偶发性关联交易公告》（公告编号：2020-007）。（九）审议《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn 上发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-008）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；
上述议案不存在……
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