公告日期：2025-07-24

公告编号：2025-019

证券代码：871512 证券简称：ST 百夫长 主办券商：开源证券
四川百夫长清真食品股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：丁爱仓

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，应

公告编号：2025-019

进行董事会换届选举。根据《公司章程》对候选人提名的规定，董事会对符合 条件董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名丁 爱仓先生、徐凤琴女士、马维女士、胡江省先生、高宏先生为公司第四届董事 会董事候选人。上述五名董事候选人经 2025 年第一次临时股东会会议审议通 过后，将组成公司第四届董事会，任期三年。

上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事任职要求。根 据有关规定，为了确保董事会的正常工作，第三届董事会的现有董事在新一届 董事会产生前，将继续履行职责，直至股东会审议通过新一届董事会产生之日 起，方自动卸任。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行 修订。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《四川百夫长清真食品股份有限公司拟修订<公司 章程>公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会会议的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-019

董事会提请于 2025 年 8 月 11 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股
东会会议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《四川百夫长清真食品股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
四川百夫长清真食品股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 24 日

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