公告日期：2025-07-24

公告编号：2025-024

证券代码：871512 证券简称：ST 百夫长 主办券商：开源证券
四川百夫长清真食品股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议由董事会召集，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议现场地点为公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 11 日上午 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2025-024

下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871512 ST 百夫长 2025 年 8 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于董事会换届选举的议案》 √

2 《关于拟修订<公司章程>的议案》 √

3 《关于监事会换届选举的议案》 √

1、《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，应 进行董事会换届选举。根据《公司章程》对候选人提名的规定，董事会对符合 条件董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名丁 爱仓先生、徐凤琴女士、马维女士、胡江省先生、高宏先生为公司第四届董事 会董事候选人。上述五名董事候选人经 2025 年第一次临时股东会会议审议通 过后，将组成公司第四届董事会，任期三年。

上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事任职要求。根 据有关规定，为了确保董事会的正常工作，第三届董事会的现有董事在新一届 董事会产生前，将继续履行职责，直至股东会审议通过新一届董事会产生之日

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起，方自动卸任。

2、《关于拟修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理结构，公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行 修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《四川百夫长清真食品股份有限公司拟修订<公司 章程>公告》。

3、《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等规定， 应进行监事会换届选举。拟提名董琳、李茂林为公司第四届监事会非职……
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