公告日期：2025-07-24

公告编号：2025-021

证券代码：871512 证券简称：ST 百夫长 主办券商：开源证券
四川百夫长清真食品股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 7 月 23 日审议并通
过：

提名丁爱仓先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份27,600,100 股，占公司股本的 89.4655%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐凤琴女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名马维女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡江省先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名高宏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

公告编号：2025-021

胡江省，男，1987 年 5 月 7 日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2013
年 6 月毕业于曲靖师范学院，本科学历；2013 年至 2019 年任职于云南建投第四建设
有限公司担任会计业务主管；2020 年至 2022 年 6 月自由职业；2022 年 7 月至 2023
年 2 月任职广元铭磊工艺品有限责任公司财务经理；2023 年 3 月至今任股份公司财
务经理。

高宏，男，1972 年 7 月 26 日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2000
年 7 月毕业于西北大学，专科学历；1994 年 1 月至 1997 年 12 月任职汉中市南郑县
魏家桥农村信用社担任出纳；1998 年 1 月至 2003 年 11 月任职汉中市南郑县合同农
村信用社担任会计；2003 年 12 月至 2005 年 12 月任职汉中市南郑县合同农村信用社
担任信贷员；2005 年 6 月至 2012 年 12 月任职汉中市南郑县阳春农村信用社担任主
任；2013 年 1 月至 2014 年 8 月任职汉中永安信私募基金管理有限公司担任总经理；
2014 年 8 月至 2019 年 10 月任职汉中华集投资有限公司担任总经理；2019 年 11 月至
2025 年 4 月担任陕西永安信私募基金管理有限公司担任总经理；2025 年 5 月至今担
任股份公司业务部门经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，为公司董事会正常换 届，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

公告编号：2025-021

《四川百夫长清真食品股份有限公司第三……
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