
公告日期:2025-08-11
公告编号:2025-025
证券代码:871512 证券简称:ST 百夫长 主办券商:开源证券
四川百夫长清真食品股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 8 月 11 日
2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议
会议现场地点为公司会议室。
3.会议表决方式:
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:丁爱仓
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议由董事会召集,符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人,持有表决权的股份总数30,721,000 股,占公司有表决权股份总数的 99.58%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
公告编号:2025-025
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》规定,应 进行董事会换届选举。根据《公司章程》对候选人提名的规定,董事会对符合 条件董事候选人进行了任职资格审查,并征求董事候选人本人意见后,提名丁 爱仓先生、徐凤琴女士、马维女士、胡江省先生、高宏先生为公司第四届董事 会董事候选人。上述五名董事候选人经 2025 年第一次临时股东会会议审议通 过后,将组成公司第四届董事会,任期三年。
上述候选人均具备担任公司董事的资格,符合担任公司董事任职要求。根 据有关规定,为了确保董事会的正常工作,第三届董事会的现有董事在新一届 董事会产生前,将继续履行职责,直至股东会审议通过新一届董事会产生之日 起,方自动卸任。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 30,721,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》等规定, 应进行监事会换届选举。拟提名董琳、李茂林为公司第四届监事会非职工代表
公告编号:2025-025
监事,将与职工民主选举产生的职工代表监事陈思佳女士组成公司第四届监事 会。上述提名监事任期三年,自 2025 年第一次临时股东会会议审议通过后生 效。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 30,721,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
为进一步完善公司治理结构,公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行 修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn)发布的《四川百夫长清真食品股份有限公司拟修订<公司 章程>公告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 30,721,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股……
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