公告日期：2025-08-21

证券代码：871512 证券简称：ST 百夫长 主办券商：开源证券
四川百夫长清真食品股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：丁爱仓

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<四川百夫长清真食品股份有限公司 2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会按照相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司的实际经
营状况，对公司在 2025 年度上半年的各项工作进行总结汇报，形成 2025 年半
年度报告。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的本公司《2025 年半年度报告》。
2.回避表
决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司未弥补亏损超过实收股本总额，根据《公司
法》及《公司章程》的规定，董事会制定弥补亏损方案并提交股东会审议。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的本公司《关于未弥补亏损超过实收股本总额的 公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会已由 2025 年第一次临时股东会会议审议通过，根据《公
司法》和《公司章程》的有关规定，选举丁爱仓担任公司第四届董事会董事长，
任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任徐凤琴为公司总经理， 任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任高宏为分管（财务）的 副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任马维为公司董事会秘书， 任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任胡江省为公司财务总监， 任……
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