公告日期：2025-08-21

公告编号：2025-031

证券代码：871512 证券简称：ST 百夫长 主办券商：开源证券
四川百夫长清真食品股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议由董事会召集，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

股东会会议现场地点：公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议表决方式为现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 5 日上午 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-031

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871512 ST 百夫长 2025 年 8 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案 √

截至 2025 年 6 月 30 日，公司未弥补亏损超过实收股本总额，根据《公司
法》及《公司章程》的规定，董事会制定弥补亏损方案并提交股东会审议。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的本公司《关于未弥补亏损超过实收股本总额的 公告》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法

公告编号：2025-031

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印 件)、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证(原件及复印件)；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法 定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加 公盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单 位营业执照复印件；

5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真 等非现场方式登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 5 日上午 9：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：

联系地址：四川省广元市利州区大石工业园区

联系电话：0839-……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。