公告日期：2025-12-19

公告编号：2025-048

证券代码：871512 证券简称：ST 百夫长 主办券商：开源证券
四川百夫长清真食品股份有限公司

关于 2025 年第三次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

四川百夫长清真食品股份有限公司定于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第
三次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 12 月 19 日，有关会议事项详见公
司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-036。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 12 月 19 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 89.4655%已发
行有表决权股份的股东丁爱仓书面提交的《关于四川百夫长清真食品股份有限公
司 2025 年第三次临时股东会增加临时提案的提议函》，提请在 2025 年 12 月 30
日召开的 2025 年第三次临时股东会会议中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

《关于变更会计师事务所的议案》

公司拟聘请安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构。

公告编号：2025-048

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东丁爱仓符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东丁爱仓提出的临时提案提交公司 2025 年第三次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 12 月 15 日公告的原股东会会议
通知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的
编号 普通股股东

优先股股东

非累积投票议案

《关于修订公司需提交股东会审

1 √

议的相关治理制度的议案》

《关于修订公司<监事会议事规

2 √

则>的议案》

3 《关于变更会计师事务所的议案》 √

1、《关于修订公司需提交股东会审议的相关治理制度的议案》

根据相关法律法规，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结 合公司的实际情况，公司对已有的内部管理制度进行了修订，具体如下：

（1）修订《股东会制度》；

（2）修订《董事会制度》；

公告编号：2025-048

（3）修订《关联交易管理制度》；

（4）修订《对外投资管理制度》；

（5）修订《对外担保管理制度》；

（6）修订《利润分配管理制度》。

2、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

根据相关法律法规，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结 合公司的实际情况，修订公司《监事会议事规则》。

3、《关于变更会计师事务所的议案》

公司拟聘请安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构。

上述议案不存在特别决议议案；……
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