公告日期：2025-03-21

公告编号：2025-004

证券代码：871515 证券简称：建广环境 主办券商：万联证券
广州市建广环境科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨泰康
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律，行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数31,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-004

4.公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所暨聘任 2024 年度审计机构的议案》1.议案内容：

公司原审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已超过广州市国资委相关规定服务年限，公司拟变更会计师事务所。为更好地推进年度审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘任安礼华粤（广东)会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告、内部控制的审计工作，聘期一年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《广州市建广环境科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

广州市建广环境科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 21 日

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