公告日期：2025-08-12

证券代码：871515 证券简称：建广环境 主办券商：万联证券
广州市建广环境科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广州市建广环境科技股份有限公司公司章程》及《广州市建广环境科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式进行表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 27 日 10 时至 12 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871515 建广环境 2025 年 8 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于修订并启用新〈广州市建广

1 环境科技股份有限公司章程〉的议 √

案》

《关于修订〈广州市建广环境科技

2 √

股份有限公司股东大会议事规则

（修订）〉的议案》

《关于修订〈广州市建广环境科技

3 股份有限公司董事会议事规则（修 √

订）〉的议案》

《关于修订〈广州市建广环境科技

4 股份有限公司监事会议事规则（修 √

订）〉的议案》

《关于修订〈广州市建广环境科技

5 股份有限公司关联交易管理办法 √

（修订）〉的议案》

《关于修订〈广州市建广环境科技

股份有限公司防止股东及其关联

6 √

方占用公司资金管理制度〉的议

案》

《关于修订〈广州市建广环境科技

7 股份有限公司利润分配管理制度〉 √

的议案》

《关于修订〈广州市建广环境科技

8 股份有限公司对外投资管理办法 √

（修订）〉的议案》

《关于修订〈广州市建广环境科技

9 股份有限公司对外担保管理办法 √

（修订）〉的议案》

10 《关于公司开立履约保函授权事 √

宜的议案》

议案 1 详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq……
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