公告日期：2025-08-12

证券代码：871515 证券简称：建广环境 主办券商：万联证券
广州市建广环境科技股份有限公司

关于修订相关议事规则、制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、董事会、监事会召开情况

广州市建广环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 11
日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订〈广州市建广环境科技股份有限公司股东大会议事规则（修订）〉的议案》、《关于修订〈广州市建广环境科技股份有限公司董事会议事规则（修订）〉的议案》、《关于修订〈广州市建广环境科技股份有限公司关联交易管理办法（修订）〉的议案》、《关于修订〈广州市建广环境科技股份有限公司防止股东及其关联方占用公司资金管理制度〉的议案》、《关于修订〈广州市建广环境科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》、《关于修订〈广州市建广环境科技股份有限公司对外投资管理办法（修订）〉的议案》、《关于修订〈广州市建广环境科技股份有限公司对外担
保管理办法（修订）〉的议案》；2025 年 8 月 11 日召开第三届监事会第三次会
议审议通过了《关于修订〈广州市建广环境科技股份有限公司监事会议事规则（修订）〉的议案》；上述议案均需提交公司股东大会审议表决。

（二）会议召开的合法、合规性

会议出席的人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、具体修订情况

（一）《广州市建广环境科技股份有限公司股东会议事规则》

修订前 修订后

全文“股东大会” 全文“股东会”

由于有新增和删减条款，拟修订的
条款顺序

章程条款顺序相应有变化

第十二条 …… 第十二条 ……

股东大会议案可以是下述内容之一，董 股东会议案可以是下述内容之一，
事会应就每一项内容单独作出议案，提交股 董事会应就每一项内容单独作出议案，
东大会逐项审议表决。 提交股东会逐项审议表决。

…… ……

（三）决定公司的经营方针和投资计 （三）选举和更换董事、监事，决
划； 定有关董事、监事的报酬事项；

（四）选举和更换董事、股东代表监 ……

事，决定有关董事、监事的报酬事项； （十）按照规定权限对公司合并、
…… 分立、解散、清算或者变更公司形式作
（十一）对公司合并、分立、解散、清 出决议；

算或者变更公司形式作出决议； （十一）修改公司章程；

（十二）修改公司章程； （十二）对公司聘用、解聘承办公
（十三）对公司聘用、解聘会计师事务 司年度审计业务的会计师事务所作出决
所作出决议； 议；

…… ……

对上述第（三）项至第（十五）项内容 对上述第（三）项至第（十四）项
作出决议，…… 内容作出决议，……

…… ……

董事会提出解聘或者不再续聘会计师 董事会提出解聘或者不再续聘年度
事务所议案时，应当事先通知该会计师事务 审计会计师事务所议案时，应当事先通知所，董事会应当向股东大会说明原因，会计 该年度审计会计师事务所，董事会应当向师事务所有权向股东大会陈述意见。会计师 股东会说明原因，年度审计会计师事务所
事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公 有权向股东会陈述意见。年度审计会计师
司有无不当行为。 ……
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