公告日期：2026-04-28

证券代码：871515 证券简称：建广环境 主办券商：万联证券
广州市建广环境科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以书面或电子通信
方式发出

5.会议主持人：杨泰康

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司根据业务发展及日常经营的需要，以公司现有关联交易项目为基础，结合公司业务发展及日常经营的需要，对公司 2026 年与关联方发生的日常性关联交易进行预计。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，董事长杨泰康、董事韦韬、董事王博言回避表决。3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算报告予以汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2026 年度财务预算方案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算方案予以汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度利润分配方案予
以汇报。以现有总股本 3100 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.34
元（含税），合计派发现金红利 1,054,000.00 元 ，剩余未分配利润结转下一年度，本年度不实行公积金转增股本。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由董事长汇报公司 2025 年度董事会工作报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报公司 2025 年度总经理工作报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《2025 年度财务审计报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务审计报告予以汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《2025 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度报告及摘要予以汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于申请变更公司经营范围并修改公司章程的议案》
1.议案内容：

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