公告日期：2022-08-30

公告编号：2022-016

证券代码：871516 证券简称：普东医疗 主办券商：东莞证券
广州市普东医疗设备股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议为现场会议，参会股东现场表决投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 19 日上午 10：00。

公告编号：2022-016

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871516 普东医疗 2022 年 9 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广州市普东医疗设备股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等的规定进行董事会换届选举，公司第二届董事会拟提名王可承、李正周、陈磊、王勋、林海滨为公司第三届董事会董事候选人，任期三年。此议案经公司第二届董事会第九次会议审议通过，现提交股东大会审议。
（二）审议《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第二届监事会拟提名王文冲、彭旺为第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年。此议案经公司第二届监事会第七次会议审议通过，现提交股东大会审议。

公告编号：2022-016

（三）审议《关于追认修改<公司章程>的议案》

2022 年 6 月公司住所所在园区场地使用调整，公司于 2022 年 6 月 17 日做
住所的工商登记变更，由此《公司章程》中公司住所发生变更，经公司第二届董事会第九次会议予以追认，现提交股东大会审议。
（四）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

根据致公司《2022 年半年度报告》，截止 2022 年 6 月 30 日公司累计未分配
利润为-6868421.82 元，未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。相关议案经公司第二届董事会第九次会议审议通过，现提交股东大会审议。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案（三） ；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东出席会议必须携带本人身份证原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件和自然人股东依法出具的授权委托书。法人股东、非法人企业股东由其法定代表人或负责人出席会议的，法定代表人、负责人应携带公章，并出示本人身份证原件和加盖公章之……
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