公告日期：2022-09-20

公告编号：2022-021

证券代码：871516 证券简称：普东医疗 主办券商：东莞证券
广州市普东医疗设备股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王可承先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2022 年 8 月 29 日召开第二届董事会第九次会议，同意召开 2022 年
第一次临时股东大会。股东大会的通知由公司董事会于 2022 年 8 月 31 日发出。
本次股东大会的召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《广州市普东医疗设备股份有限公司公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数13,497,347 股，占公司有表决权股份总数的 99.34%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2022-021

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事张涵宇、张小康因外出缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等的规定进行董事会换届选举，公司第二届董事会拟提名王可承、李正周、陈磊、王勋、林海滨为公司第三届董事会董事候选人，任期三年。
2.议案表决结果：

同意股数 13,497,347 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议
案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第二届监事会拟提名王文冲、彭旺为第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年。
2.议案表决结果：

同意股数 13,497,347 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号：2022-021

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。
（三）审议通过《关于追认修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

2022 年 6 月公司住所所在园区场地使用调整，公司于 2022 年 6 月 17 日做
住所的工商登记变更，由此《公司章程》中公司住所发生变更，
2.议案表决结果：

同意股数 13,497,347 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。
（四）审议通……
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