公告日期：2022-12-02

公告编号：2022-028

证券代码：871516 证券简称：普东医疗 主办券商：东莞证券
广州市普东医疗设备股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王可承
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2022 年 11 月 11 日召开第三届董事会第一次会议，同意召开 2022 年
第二次临时股东大会。股东大会的通知由公司董事会于 2022 年 11 月 15 日发出。
本次股东大会的召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《广州市普东医疗设备股份有限公司公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数13,586,957 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2022-028

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022
年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容：

拟继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任对公司财务报表进行审计的审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：

同意股数 13,586,957 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据广州市普东医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及经营需要，公司对 2023 年度日常性关联交易预计如下：

关联交易一：

王可承先生为公司控股股东、实际控制人、董事，余秀丁为其配偶，王可承先生及其配偶余秀丁为公司银行借款或授信提供连带责任保证，保证责任的最高限额为 1,500 万人民币；

李正周先生为公司股东、实际控制人、董事、总经理兼财务总监，为公司银行借款或授信提供连带责任保证，保证责任的最高限额 1500 万人民币；

公告编号：2022-028

李正周先生预计将为公司提供无息借款，额度为人民币 500 万。

关联方王可承先生及其配偶余秀丁、李正周先生 2023 年合计与公司发生的日常性关联交易不超过 1,500 万元。公司经营管理层在预计的 2023 年度日常性关联交易范围内，根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

王可承先生为公司控股股东、实际控制人、董事；李正周先生为公司股东、实际控制人、董事、总经理兼财务总监,均属于公司关联方。

上述交易构成了公司的关联交易。

关联交易二：

关联方基本情况

名称：广州市佰好惠医疗科技股份有限公司

住所：广州市增城区新塘镇瑶田村东联社车路上路 3 号 A301 房

注册地址：广州市增城区新塘镇瑶田村东联社车路上路 3 号 A301 房

企业类型：股份有限公司

法定代表人：王金妹

实际控制人：王金妹

注册资本：800 万元

主营业务：研究和试验发展

医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）;医疗设备租赁服务;信息电子技术服务;信息系统集成服务

关联关系……
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