公告日期：2023-04-12

公告编号：2023-005

证券代码：871516 证券简称：普东医疗 主办券商：东莞证券
广州市普东医疗设备股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会为现场大会，参会股东现场参与书面投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 11 日 14：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2023-005

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871516 普东医疗 2023 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会聘请广东合盛律师事务所方永源、孙泳鑫律师现场见证。
（七）会议地点

广州市普东医疗设备股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年年度报告及摘要》

根据《中华人民共和国公司法》及《广州市普东医疗设备股份有限公司章程》相关规定，编写《2022 年年度报告及摘要》。经公司董事会、监事会审议通过，现提交股东大会审议。
（二）审议《2022 年度董事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》及《广州市普东医疗设备股份有限公司章程》相关规定，广州市普东医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审议通过了董事长王可承先生向公司董事会提交的《2022 年度董事会工作报告》。现提交股东大会审议。
（三）审议《2022 年度监事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》及《广州市普东医疗设备股份有限公司章程》相关规定，广州市普东医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会审议通过了监事会主席彭旺向公司监事会提交的《2022 年度监事会工作报告》。现提

公告编号：2023-005

交股东大会审议。
（四）审议《2022 年度财务决算报告》

根据《中华人民共和国公司法》及《广州市普东医疗设备股份有限公司章程》相关规定，编写《2022 年度财务决算报告》，经公司董事会、监事会审议通过，现提交股东大会审议。
（五）审议《2023 年度经营计划及财务预算方案》

根据《中华人民共和国公司法》及《广州市普东医疗设备股份有限公司章程》相关规定，编写《2023 年度经营计划及财务预算方案》，经公司董事会、监事会审议通过，现提交股东大会审议。
（六）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)对我公司出具的 2022 年度审计报告，公司 2021 年度累计未分配利润为-8458454.82 元，未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。公司已向董事会提交议案说明原因及应对措施，现提交股东大会审议。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。