公告日期：2023-11-28

公告编号：2023-016

证券代码：871516 证券简称：普东医疗 主办券商：东莞证券
广州市普东医疗设备股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议为现场会议，参会股东现场表决投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日上午 10 点。

（六）出席对象

公告编号：2023-016

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871516 普东医疗 2023 年 12 月 15 日

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广州市普东医疗设备股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙担任公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》

广州市普东医疗设备股份有限公司（以下称“公司”）拟继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任对公司财务报表进行审计的审计机构，聘期一年。（二）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

《根据广州市普东医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及经营需要，公司对 2024 年度日常性关联交易预计如下：

关联交易一：
王可承先生为公司控股股东、实际控制人、董事，余秀丁为其配偶，王可承先生及其配偶余秀丁为公司银行借款或授信提供连带责任保证，保证责任的最高限额为 1500 万人民币；
李正周先生为公司股东、实际控制人、董事、总经理兼财务总监，为公司银行借款或授信提供连带责任保证，保证责任的最高限额为 1500 万人民币；
关联方王可承先生及其配偶余秀丁、李正周先生 2023 年合计与公司发生的日常

公告编号：2023-016

性关联交易不超过 1500 万元。公司经营管理层在预计的 2023 年度日常性关联交易范围内，根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。
王可承先生为公司控股股东、实际控制人、董事；李正周先生为公司股东、实际控制人、董事、总经理兼财务总监；均属于公司关联方。
上述交易构成了公司的关联交易。

关联交易二：
关联方基本情况
名称：广州市佰好惠医疗科技股份有限公司
住所：广州市增城区新塘镇瑶田村东联社车路上路 3 号 A301 房
注册地址：广州市增城区新塘镇瑶田村东联社车路上路 3 号 A301 房
企业类型：股份有限公司
法定代表人：王金妹
实际控制人：王金妹
注册资本：800 万元
主营业务：研究和试验发展、 医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）;医疗设备租赁服务;信息电子技术服务;信息系统集成服务
关联关系：王金妹为公司董事长王可承的妹妹，构成关联关系。
同时根据公司的经营计划，预计公司 2023 年全年和佰好惠公司产生的关联交易为人民币 500 万元。

上述关联交易属于日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理的、必要的。公司与关联方的关联……
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