公告日期：2024-05-22

证券代码：871516 证券简称：普东医疗 主办券商：东莞证券
广州市普东医疗设备股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：广州市普东医疗设备股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：广州市普东医疗设备股份有限公司董事会
5.会议主持人：董事长王可承
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第五次会议，同意召开 2023
年年度股东大会。年度股东大会的通知由公司董事会于 2024 年 4 月 19 日发
出。本次年度股东大会的召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、法规及《广州市普东医疗设备股份有限公司公司章 程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数13,586,957 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；
部分公司高管列席本次股东大会。
二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广州市普东医疗设备股份有限公司章 程》相关规定，广州市普东医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 提请全体股东审议王可承先生提交的《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,586,957 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，所有股东无需回避。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广州市普东医疗设备股份有限公司章 程》相关规定，广州市普东医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会 提请全体股东审议《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,586,957 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，所有股东无需回避。

（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司 2023 年财务报表已经由具有证券期货业务资格的致同会计师事务所
（特殊普通合伙）审计，并出具了致同审字（2024）第 442A012270 号标准无 保留意见的审计报告，董事会据此编制了《2023 年年度报告及摘要》提请各位 股东审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,586,957 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，所有股东无需回避。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广州市普东医疗设备股份有限公司章 程》相关规定，广州市普东医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 《2023 年度财务决算报告》。提请各位股东审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,586,957 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，所有股东无需回避。

（五）审议通过《2024 年度经营计划及财务预算方案》
1.议案内容：

据《中华人民共和国公司法》及《广州市普东医疗设备股份有限公司……
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