公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-011

证券代码：871516 证券简称：普东医疗 主办券商：东莞证券

广州市普东医疗设备股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议投票

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王可承先生

6.会议列席人员：部分监事及高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广州市普东医疗设备股份有限公司章程》相 关规定，编写《2024 年半年度报告》，提请董事会审议

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-011

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年半年度报告，公司截止 2024 年 6 月 30 日累计未分配利润为-
7,342,132.33 元，未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。依据《公司法》和《公 司章程》相关规定，相关议案提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据相关法律规定及公司的实际情况，公司拟于 2024 年 9 月 24 日召开 2024 年
第一次临时股东大会，审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州市普东医疗设备股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广州市普东医疗设备股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日

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