公告日期：2024-09-26

公告编号：2024-015

证券代码：871516 证券简称：普东医疗 主办券商：东莞证券
广州市普东医疗设备股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王可承董事长
6.召开情况合法合规性说明：

股东大会的通知由公司董事会于 2024 年 8 月 27 日发出。本次股东大会的
召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《广州市普东医疗设备股份有限公司公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数13,586,957 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2024-015

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司部分高管列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年半年度报告，截止 2024 年 6 月 30 日累计未分配利润为
-7,342,132.33 元，未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。

相关议案经公司第三届董事会第七次会议审议通过，现提交股东大会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,586,957 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。
三、备查文件目录

《广州市普东医疗设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

广州市普东医疗设备股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 26 日

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