公告日期：2024-11-20

公告编号：2024-016

证券代码：871516 证券简称：普东医疗 主办券商：东莞证券
广州市普东医疗设备股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议投票

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事王可承先生

6.会议列席人员：公司全体董事、监事、总经理及其他高级管理人员。

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容：

广州市普东医疗设备股份有限公司（以下称“公司”）拟继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任对公司财务报表进行审计的审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-016

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据广州市普东医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及经营需要，公司对2025年度日常性关联交易预计如下：
关联交易一：

王可承先生为公司控股股东、实际控制人、董事，余秀丁为其配偶，王可承先生及其配偶余秀丁为公司银行借款或授信提供连带责任保证，保证责任的最高限额为1500 万人民币；

李正周先生为公司股东、实际控制人、董事、总经理兼财务总监，为公司银行借款或授信提供连带责任保证，保证责任的最高限额为 1500 万人民币；

关联方王可承先生及其配偶余秀丁、李正周先生2025年合计与公司发生的日常性关联交易不超过1500万元。公司经营管理层在预计的2025年度日常性关联交易范围内，根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

王可承先生为公司控股股东、实际控制人、董事；李正周先生为公司股东、实际控制人、董事、总经理兼财务总监；均属于公司关联方。

上述交易构成了公司的关联交易。
关联交易二：

关联方基本情况

名称：广州市佰好惠医疗科技股份有限公司

住所：广州市增城区新塘镇瑶田村东联社车路上路3号A301房

注册地址：广州市增城区新塘镇瑶田村东联社车路上路3号A301房

企业类型：股份有限公司

法定代表人：王金妹

实际控制人：王金妹

注册资本：800 万元

公告编号：2024-016

主营业务：研究和试验发展

医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）;医疗设备租赁服务;信息电子技术服务;信息系统集成服务。

关联关系：王金妹为公司董事长王可承的妹妹，构成关联关系。

同时根据公司的经营计划，预计公司2025年全年和佰好惠公司产生的关联交易为人民币200万元。
关联交易三：

关联方基本情况

名称：康景盛医疗器械（龙岩）有限公司

住所：福建省龙岩市永定区高陂镇平在村北环路20号1幢306室

注册地址：福建省龙岩市永定区高陂镇平在村北环路20号1幢306室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王志荣

实际控制人：王志荣

注册资本：100 万元

主营业务：一般经营项目、特许经营项目 。

第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械经营；技术服务；软件开发；医疗设备租赁等；

关联关系……
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