公告日期：2024-12-24

证券代码：871516 证券简称：普东医疗 主办券商：东莞证券
广州市普东医疗设备股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事长王可承
5.会议主持人：董事长王可承
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 11 月 18 日召开第三届董事会第八次会议，同意召开 2024
年第二次临时股东大会。股东大会的通知由公司董事会于 2024 年 12 月 5 日发
出。本次股东大会的召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《广州市普东医疗设备股份有限公司公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数13,586,957 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司部分高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024
年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容：

拟继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任对公司财务报表进行审计的审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数13,586,957股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据广州市普东医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及经营需要，公司对2025年度日常性关联交易预计如下：
关联交易一：

王可承先生为公司控股股东、实际控制人、董事，余秀丁为其配偶，王可承先生及其配偶余秀丁为公司银行借款或授信提供连带责任保证，保证责任的最高限额为1500 万人民币；

李正周先生为公司股东、实际控制人、董事、总经理兼财务总监，为公司银行借款或授信提供连带责任保证，保证责任的最高限额为1500 万人民币；

关联方王可承先生及其配偶余秀丁、李正周先生2025年合计与公司发生的日常性关联交易不超过1500万元。公司经营管理层在预计的2025年度日常性关联交易范围内，根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

王可承先生为公司控股股东、实际控制人、董事；李正周先生为公司股东、实际控制人、董事、总经理兼财务总监；均属于公司关联方。

上述交易构成了公司的关联交易。
关联交易二：

关联方基本情况

名称：广州市佰好惠医疗科技股份有限公司

住所：广州市增城区新塘镇瑶田村东联社车路上路3号A301房

注册地址：广州市增城区新塘镇瑶田村东联社车路上路3号A301房

企业类型：股份有限公司

法定代表人：王金妹

实际控制人：王金妹

注册资本：800 万元

主营业务：研究和试验发展

医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）;医疗设备租赁服务;信息电子技术服务;信息系统集成服务。

关联关系：王金妹为公司董事长王可承的妹妹，构成关联关系。

同时根据公司的经营计划，预计公司2025年全年和佰好惠公司产生的关联交易为人民币200万元。
关联交易三：

关联方基本情况

名称：康景盛医疗器械（龙岩）有限公司

住所：福建省龙岩市永定区高陂镇平在村北环路20号1幢306室

注册地址：福建省龙岩市永定区高陂镇平在村北环路20号1幢306室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王志荣

实际控制人：王志荣

注册资本：100 万元

主营业务：一般经营项目、特许经营项目

第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械经营；技术服务；软件开发；医疗设备租赁等；

关联关系：王志荣与公司……
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