公告日期：2025-03-05

公告编号：2025-012

证券代码：871516 证券简称：普东医疗 主办券商：东莞证券
广州市普东医疗设备股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王可承
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2025 年 2 月 12 日召开第三届董事会第十次会议，同意召开 2025 年
第二次临时股东大会。股东大会的通知由公司董事会于 2025 年 2 月 14 日发出。
本次股东大会的召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《广州市普东医疗设备股份有限公司公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数13,586,957 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2025-012

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司部分高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1、议案内容

(1) 拟申请终止挂牌的原因

根据当前市场环境与公司长期战略及发展规划，公司现阶段发展重点为集中精力做好公司经营管理、进一步提升经营管控、降低公司营运成本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌，并按照全国中小企业股份转让系统的规定履行相关申请和审核手续。

(2) 终止挂牌后的发展战略

终止挂牌后，公司将持续提升经营管理能力，增强公司市场竞争力，不断扩大业务规模，并持续完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，促进公司持续稳定发展。
2.议案表决结果：

同意股数 13,586,957 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事项的议案》

公告编号：2025-012

1、议案内容

为确保公司股票终止挂牌相关工作顺利进行,拟提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关具体事宜，包括但不限于提交终止挂牌的申请文件、根据需要对有关申请文件进行修改、补充等。授权期限为自股东大会审议批准之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果：

同意股数 13,586,957 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。
（三）审议通过《关于追认修改<公司章程>的议案》
1、议案内容

公司住所所属区域邮政编码有调整，需做工商登记变更，故召开董事会议审议，需要各位董事确认修改《公司章程》，中关于公司章程的修改对照如下：

原章程 修改后章程

第一章 第五条邮 政 编 码 ： 第一章 第五条邮 政 编 码 ：

510563 510700

2.议案表决结果：

……
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