公告日期：2019-04-24

公告编号：2019-002

证券代码：871517 证券简称：风和医疗 主办券商：兴业证券

江苏风和医疗器材股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：江苏省江阴市东盛西路6号D3第一层公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以电话、电子邮件等方式发出

5.会议主持人：监事会主席杜岳颖

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为第一届监事会第七次会议，本次大会召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中有关召集监事会的相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作2018年度监事会工作报告。

公告编号：2019-002

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

该议案详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏风和医疗器材股份有限公司2018年年度报告》（2018-003）、《江苏风和医疗器材股份有限公司2018年年度报告摘要》（2018-004）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2018年度财务审计报告，编制了公司2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司2018年度审计报告，结合公司实际情况，编制了2019年度财务预算报告。

公告编号：2019-002

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年

度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

本公司拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2018年度不分配利润的议案》

1.议案内容：

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字【2019】31170003号标准无保留意见的审计报告，截止2018年12月31日，公司2018年度实现归属于母公司股东的净利润7,878,184.36元。由于以前年度一直处于亏损状态，弥补完以前年度亏损后，未分配利润为-1,383,089.34元。因此本年度公司暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。
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