公告日期：2019-10-29

公告编号：2019-020

证券代码：871517 证券简称：风和医疗 主办券商：兴业证券
江苏风和医疗器材股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 13 日 9 时 00 分。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2019-020

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 8 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
江苏省江阴市东盛西路 6 号 D3 第一层江苏风和医疗器材股份有限公司会议室。二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年第三季度权益分派预案的议案》

该 议 案 详 见 同日 在全 国 中 小 企 业股 份转 让 系 统 指 定信 息披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《江苏风和医疗器材股份有限公司 2019 年第三季度权益分派预案公告》（2019-019）。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2019 年第三季度权益分派相关事项的议案》
为保证公司第三季度权益分派的顺利实施，提请股东大会授权董事会全权办理公司第三季度权益分派相关事项，包括但不限于：
1、根据相关法律、法规及规范性文件的有关规定，按照 2019 年第二次临时股东大会审议通过的现金分红方案及具体情况，制定和实施本次权益分派的具体方案；
2、办理本次权益分派的申报事宜，包括但不限于：就本次权益分派事宜向有关政府机构、监管机构和证券登记结算机构办理审批（如需）、登记、备案、核准（如需）、同意等手续，批准、签署、执行、修改、完成与本次权益分派相关的所有必要文件。
3、办理与本次权益分派有关的其他事项。
4、授权自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起 2 个月内有效。

公告编号：2019-020

三、会议登记方法
（一）登记方式
个人股东亲自出席会议的，请持本人身份证或其他能够表明其身份的持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东证券账户卡或持股凭证；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法人股东证券帐户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东证券账户卡或持股凭证。

（二）登记时间：2019 年 11 月 13 日上午 8 时到 9 时。

（三）登记地点：江苏风和医疗器材股份有限公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王洁；联系电话：0510-86993551；联系地址：
江苏省江阴市东盛西路 6 号 D3 第一层。

（二）会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，股东或股东代理人参加会议
的食宿、交通费用自理。
（三）临时提案
临时议案请于会议召开十日以前以书面方式提交。
五、备查文件目录
（一）《江苏风和医疗器材股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

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