公告日期：2019-05-16

江苏风和医疗器材股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月14日

2.会议召开地点：江苏省江阴市东盛西路6号D3第一层江苏风和医疗器材股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长孙宝峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2019年4月22日公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》，公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数13,333,330股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数13,333,330股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，出席股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作2018年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数13,333,330股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，出席股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

该议案详见2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏风和医疗器材股份有限公司2018年年度报告》（2019-003）、《江苏风和医疗器材股份有限公司2018年年度报告摘要》（2019-004）。2.议案表决结果：

同意股数13,333,330股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，出席股东无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2018年度财务审计报告，编制了公司2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数13,333,330股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，出席股东无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司2018年度审计报告，结合公司实际情况，编制了2019年度财务预算报告。2.议案表决结果：

同意股数13,333,330股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，出席股东无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务

审计机构的议案》

1.议案内容：

本公司拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计

2.议案表决结果：

同意股数13,333,33……
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