公告日期：2020-01-17

公告编号：2020-002

证券代码：871517 证券简称：风和医疗 主办券商：兴业证券
江苏风和医疗器材股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：江苏省江阴市东盛西路 6 号 D3 第一层公司会议室
3.会议召开方式：现场表决的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 13 日以电话、电子邮件等方
式发出
5.会议主持人：董事长孙宝峰先生
6.会议列席人员：全体监事、部分高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参加人数、召集程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》
1.议案内容：

公司原经营范围：一类、二类医疗器械（不含需领取许可证经营的项目）的研究、开发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业

公告编号：2020-002

经营或禁止进出口的商品和技术除外；二类 6808 腹部外科手术器械，6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备，6865 医用缝合材料及粘合剂，6866 医用高分子材料及制品的生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

现变更为：一类、二类、三类医疗器械（不含需领取许可证经营的项目）的研发、开发、设计、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外

公司章程第十三条原为：一类、二类医疗器械（不含需领取许可证经营的项目）的研究、开发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；二类 6808 腹部外科手术器械，6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备，6865 医用缝合材料及粘合剂，6866 医用高分子材料及制品的生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

现修改为：一类、二类、三类医疗器械（不含需领取许可证经营的项目）的研究、开发、设计、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外

上述经营范围变更及章程修订最终以政府主管部门核准为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2020 年 2 月 3 日 9 时召开 2020 年第一次临时股东大会，该议案详
见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏风和医疗器材股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（2020-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2020-002

本议案不存在需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《江苏风和医疗器材股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；
（二）《江苏风和医疗器材股份有限公司第一届董事会第十五次会议记录》。

江苏风和医疗器材股份有限公司
董事会
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