公告日期：2020-01-17

公告编号：2020-003

证券代码：871517 证券简称：风和医疗 主办券商：兴业证券
江苏风和医疗器材股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相等规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 3 日 9 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2020-003

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 31 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
江苏省江阴市东盛西路 6 号 D3 第一层江苏风和医疗器材股份有限公司会议室。二、会议审议事项
（一）审议《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》

公司原经营范围：一类、二类医疗器械（不含需领取许可证经营的项目）的研究、开发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；二类 6808 腹部外科手术器械，6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备，6865 医用缝合材料及粘合剂，6866 医用高分子材料及制品的生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

现变更为：一类、二类、三类医疗器械（不含需领取许可证经营的项目）的研究、开发、设计、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外

公司章程第十三条原为：一类、二类医疗器械（不含需领取许可证经营的项目）的研究、开发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；二类 6808 腹部外科手术器械，6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备，6865 医用缝合材料及粘合剂，6866 医用高分子材料及制品的生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

现修改为：一类、二类、三类医疗器械（不含需领取许可证经营的项目）的

公告编号：2020-003

研究、开发、设计、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外
三、会议登记方法
（一）登记方式

个人股东亲自出席会议的，请持本人身份证或其他能够表明其身份的持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东证券账户卡或持股凭证；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法人股东证券帐户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东证券账户卡或持股凭证。

（二）登记时间：2020 年 2 月 3 日上午 8 时到 9 时

（三）登记地点：江苏风和医疗器材股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王洁；联系电话：0510-86993551；联系地址：
江苏省江阴市东盛西路 6 号 D3 第一层。

（二）会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，股东或股东代理人参加会议
的食宿、交通费用自理。
（三……
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