公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-003

证券代码：871518 证券简称：惠利普 主办券商：兴业证券
广东惠利普智能科技股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 14 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：龚峰涛
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认公司向各商业银行贷款的议案》
1.议案内容：

该议案的具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于补充确认向各商业银

公告编号：2023-003

行贷款的公告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司资产受限提示的议案》
1.议案内容：

该议案的具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于公司营业用资产用于抵押、质押、保证的提示性公告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《广东惠利普智能科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）及《广东惠利普智能科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会对 2022 年度工作进行回顾和总结，形成了 2022 年度监事会工
作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-003

3.回避表决情况

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2022 年财务状况和经营结果，并作了2022 年财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2022 年财务决算报告及公司实际情况和发展规划，制定 2023 年
度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

鉴于公司经营状况及新产品发展布局的需要，本年度暂不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 ……
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