公告日期：2023-08-21

公告编号：2023-024

证券代码：871518 证券简称：惠利普 主办券商：兴业证券

广东惠利普智能科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：周爱明先生

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数39,820,000 股，占公司有表决权股份总数的 51.849%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 5 人，董事薛文平因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李彬因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-024

公司总经理蓝小荔女士列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，公司股东拟提名周爱明、杨坤、蓝小荔、吴招军、庞太平、文永和、王守生为公司第三届董事会董事候选人，任职期限三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。其中，周爱明、蓝小荔、文永和、王守生为连选连任，杨坤、吴招军、庞太平为新任。上述候选人均不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,820,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会任期已届满，公司股东拟提名李彬、龚峰涛为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任职期限三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述候选人为连选连任，均不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：

公告编号：2023-024

普通股同意股数 39,820,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名独立董事的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保障公司及股东权益，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，结合公司发展战略考虑，公司董事会拟提名陈宝先生为公司独立董事候选人（附个人履历）。任职期限至第三届董事会届满之日，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。陈宝先生不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,8……
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