公告日期：2025-04-28

证券代码：871518 证券简称：惠利普 主办券商：华安证券
广东惠利普智能科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长周爱明先生

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）
上发布的《广东惠利普智能科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）及《广东惠利普智能科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈宝对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会对 2024 年度工作进行了回顾和总结，并做出 2024 年度董事会工
作报告。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理蓝小荔女士对 2024 年度的工作情况进行了回顾和总结，对 2025
年的整体工作安排进行了规划，做出 2024 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了 2024 年财务状况和经营情况，并做出 2024 年
度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司根据 2024 年财务决算报告及公司实际情况发展规划，制定 2025 年度财
务预算报告。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

鉴于公司经营状况及新产品发展布局的需要，本年度暂不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈宝对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于确认向各商业银行贷款的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于确认向各商业银行贷款的公告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于预计 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展……
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