公告日期：2026-04-28

证券代码：871518 证券简称：惠利普 主办券商：华安证券
广东惠利普智能科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长周爱明先生

6.会议列席人员：公司全体监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《关于 2025 年年度报告及摘要》。

议 案 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上发布的《广东惠利普智能科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）及《广东惠利普智能科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。
2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈宝对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 4 月 28 日出具了标准无保留
意见的《广东惠利普智能科技股份有限公司 2025 年度财务审计报告》【容诚审字[2026]230Z2288 号】。
2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司 2025 年度各项运营成果，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》，
并由董事长周爱明代表董事会汇报 2025 年度董事会工作报告。
2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2025 年度总经理工作报告》，由公司总经理蓝小荔女士向董事会汇报了2025 年度的工作情况以及 2026 年的整体工作安排和规划。
2.回避表决情况：

议案不存在关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了 2025 年财务状况和经营情况，并做出 2025 年
度财务决算报告。
2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》》
1.议案内容：

公司根据 2025 年财务决算报告及公司实际情况发展规划，制定 2026 年度财
务预算报告。
2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于 2025 ……
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