公告日期：2023-09-15

公告编号：2023-039

证券代码：871519 证券简称：精益达 主办券商：东兴证券
芜湖精益达模塑股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长李扬

6.会议列席人员：监事会主席周健、监事邵雅丽、监事陈娟娣

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会为临时董事会，本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《芜湖精益达模塑股份有限公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司为控股孙公司提供担保的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-039

根据公司的控股孙公司马鞍山塑丞精密制造有限公司（以下简称：“塑丞”）的业务需求和生产经营需要，公司拟为塑丞向融资机构的融资行为提供综合授信不超过人民币 1000 万元额度的连带保证责任担保，提供担保的期限为一年。
具体内容详见公司于2023年9月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《芜湖精益达模塑股份有限公司提供担保的公告（更正后）（公告编号：2023-040）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，公司拟于 2023 年 9 月
30 日上午 9:00 召开 2023 年第五次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于2023年9月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《芜湖精益达模塑股份有限公司关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告》（更正后）（公告编号：2023-041）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
三、备查文件目录

《芜湖精益达模塑股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

公告编号：2023-039

芜湖精益达模塑股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 15 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。