公告日期：2023-10-09

公告编号：2023-045

证券代码：871519 证券简称：精益达 主办券商：东兴证券
芜湖精益达模塑股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 30 日

2.会议召开地点：南京分公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李扬
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数27,648,987 股，占公司有表决权股份总数的 80.0365%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-045

4.公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司为控股孙公司提供担保的议案》
1.议案内容：

根据公司的控股孙公司马鞍山塑丞精密制造有限公司（以下简称：“塑丞”）的业务需求和生产经营需要，公司拟为塑丞向融资机构的融资行为提供综合授信不超过人民币 1000 万元额度的连带保证责任担保，提供担保的期限为一年。

具体内容详见公司于2023年9月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《芜湖精益达模塑股份有限公司提供担保的公告》（更正后）（公告编号：2023-040）。
2.议案表决结果：

同意股数 27,648,987 股，占本次股东大会对于本议案有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《芜湖精益达模塑股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》。

芜湖精益达模塑股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 9 日

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