公告日期：2023-12-11

公告编号：2023-054

证券代码：871519 证券简称：精益达 主办券商：东兴证券

芜湖精益达模塑股份有限公司

2023 年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 10 日

2.会议召开地点：南京分公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李扬

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数27,648,887 股，占公司有表决权股份总数的 80.0363%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-054

4.公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请银行贷款暨关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向交通银行芜湖经济技术开发区支行申请 1000 万敞口额度贷款。上述贷款由安徽省科技融资担保有限公司为上述贷款提供连带责任保证。同时由公司实际控制人李扬夫妇、法定代表人翟超夫妇提供连带责任保证担保。借款期限为壹年，利率上浮不超过同期贷款基准利率的 15%，用途为补充流动资金。具体按实际银行审批为准。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《芜湖精益达模塑股份有限公司关于申请银行贷款暨关联方提供担保的公告》（公告编号：2023-051）。

2.议案表决结果：

同意股数 4,500,000 股，占本次股东大会对于本议案有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，股东李扬（持有公司股数 15,283,287 股）、翟超（持有公司股数 3,665,600 股）、南京竹之叶企业管理中心（有限合伙）（持有公司股数 4,200,000 股）系关联股东，需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《芜湖精益达模塑股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-052）。

2.议案表决结果：

同意股数 27,648,887 股，占本次股东大会对于本议案有表决权股份总数的

公告编号：2023-054

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《芜湖精益达模塑股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议》。

芜湖精益达模塑股份有限公司

董事会

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